FBI baskını dolandırıcılık ticareti planını ortaya çıkardıktan sonra kripto firması 428.000 dolar para cezasına çarptırıldı.

Birleşik Arap Emirlikleri'nde yerleşik bir kripto para finansal hizmetler firması olan CLS Global FZC LLC, piyasa manipülasyonu ve dolandırıcılıkla suçlarını kabul ettikten sonra 428,059 dolar para cezasına çarptırıldı ve üç yıllık gözetime mahkûm edildi.

ABD Adalet Bakanlığı (DOJ), firmanın yasadışı wash trading uygulamalarına dahil olduğunu ortaya çıkaran gizli bir operasyonun ardından, ceza açıklamasını 2 Nisan 2025'te yaptı.

Soruşturma, federal ajanlar tarafından dolandırıcılık faaliyetlerini tespit etmek amacıyla oluşturulan hayali Ethereum tabanlı NexFundAI (CRYPTO:ETH) tokenine odaklandı.

Gerçek bir kripto girişimi gibi davranan ajanlar, CLS Global'a tanıtım hizmetleri için başvurdu.

Firma, ticaret hacimlerini yapay olarak artırmak ve yüksek piyasa talebi yanılsaması yaratmak amacıyla "piyasa yapma" hizmetleri sağlamayı kabul etti.

Bu uygulama, CLS Global'ın diğer müşteriler için de kullandığını itiraf ettiği, birden fazla cüzdan arasında kendi kendine ticareti içeriyordu.

2024 ortalarında gizli ajanlarla yapılan kayıtlı video görüşmelerinde, bir CLS Global temsilcisi, algoritmalarının izlenemeyen wash trade işlemlerini nasıl kolaylaştırdığını detaylandırdı.

“Takip etmesi çok zor,” dedi çalışan, bu uygulamanın aldatıcı doğasını kabul ederek.

Ceza, hem mali bir ceza hem de operasyonel kısıtlamaları içeriyor.

CLS Global, gözden geçirme süresi boyunca ABD'de erişilebilir kripto para piyasalarına katılmaktan men edildi ve uyumluluğu yıllık olarak sertifikalandırmak zorunda.

Ceza kapsamında el konulan fonlar, DOJ ve ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) tarafından getirilen hem ceza hem de sivil davalarda uygulanacak.

SEC ayrıca, menkul kıymet kanunları ihlalleri iddiasıyla ayrı bir dava da açtı.

Bu dava, kripto para sektöründeki artan düzenleyici denetimi gözler önüne seriyor.

Piyasa manipülasyonunun bir şekli olan wash trade, varlıkların eşzamanlı olarak alınıp satılarak piyasa faaliyetinin sahte bir şekilde gösterilmesi, yatırımcı güvenini sarsmakta ve piyasa bütünlüğünü bozmaktadır.

Commodity Futures Trading Commission (CFTC) İcra Direktörü Ian McGinley, bu tür uygulamaların hem yatırımcılara hem de meşru katılımcılara zarar verdiğini vurguladı.