ZachXBT descubre la identidad de la ballena de $20M de Hyperliquid.

Investigador de blockchain ZachXBT ha revelado la identidad de un misterioso comerciante ballena que obtuvo ganancias de aproximadamente $20 millones a través de operaciones altamente apalancadas en intercambios descentralizados Hyperliquid (CRYPTO:HYPE) y GMX (CRYPTO:GMX).

El comerciante, identificado como William Parker, es un individuo británico con un historial de delitos financieros, incluyendo hacking y robo en casinos.

Parker, anteriormente conocido como Alistair Packover, fue arrestado en 2023 por robar aproximadamente $1 millón de dos casinos en Finlandia y ha enfrentado cargos de fraude en el Reino Unido que se remontan a principios de la década de 2010.

ZachXBT vinculó a Parker con las actividades de la ballena a través de un análisis en la blockchain, rastreando transacciones a monederos asociados con estafas de phishing y explotaciones de casinos.

Las operaciones de la ballena, ejecutadas con un apalancamiento de hasta 50x, incluyeron una ganancia de $10 millones de una posición larga de Ethereum (CRYPTO:ETH) y una ganancia de $9 millones de un corto de Bitcoin (CRYPTO:BTC).

Estas maniobras de alto riesgo llevaron a pérdidas significativas para el fondo de liquidez de Hyperliquid, lo que provocó que el intercambio revisara sus reglas de colateral.

Los hallazgos de ZachXBT destacan los desafíos continuos en el seguimiento de transacciones ilícitas de criptomonedas y el uso de fondos robados en plataformas de finanzas descentralizadas.

A pesar de la negación de Parker de las acusaciones, la investigación sugiere un patrón continuo de actividades ilícitas.

El exposé de ZachXBT muestra las complejidades de identificar y regular actividades ilícitas en el espacio de las criptomonedas, particularmente cuando involucran operaciones de alto apalancamiento y posible fraude.

"Está muy claro que WP/AP no ha aprendido su lección a lo largo de los años después de haber cumplido tiempo por fraude y probablemente seguirá apostando", señaló ZachXBT.

Al momento de informar, el precio de Hyperliquid (HYPE) era de $14.22.