Bithumb bị điều tra vì cáo buộc sử dụng sai mục đích quỹ 2,2 triệu USD.

Hàn Quốc các công tố viên đã bắt đầu một cuộc điều tra về Bithumb, một sàn giao dịch tiền điện tử lớn, sau những cáo buộc rằng quỹ của công ty đã bị sử dụng sai mục đích để hỗ trợ cựu CEO của mình, Kim Dae-sik, trong việc mua một căn hộ.

Cuộc đột kích vào trụ sở Bithumb ở Yeoksam-dong được thực hiện bởi Văn phòng Kiểm sát Quận Nam Seoul, tập trung vào các cáo buộc rằng sàn giao dịch đã cung cấp khoản tiền đặt cọc thuê 3 tỷ won Hàn Quốc (khoảng 2,2 triệu đô la) cho một căn hộ tại khu vực Seongsu-dong ở Seoul.

Cuộc điều tra bắt đầu sau khi Cơ quan Giám sát Tài chính (FSS) ban đầu xem xét vụ việc và chuyển giao cho công tố viên để tiếp tục hành động.

Bithumb chưa đưa ra bất kỳ tuyên bố công khai nào về những cáo buộc này, và công ty đang bị giám sát khi chuẩn bị cho việc chào bán lần đầu ra công chúng (IPO) trên thị trường chứng khoán Hoa Kỳ.

Các công tố viên đang kiểm tra liệu giao dịch có vi phạm các quy định tài chính hoặc quy tắc quản trị công ty hay không.

Mặc dù có báo cáo rằng Kim đã hoàn trả các quỹ, cuộc điều tra vẫn tiếp tục đánh giá tính hợp pháp của giao dịch ban đầu.

Vụ việc này nhấn mạnh những lo ngại rộng lớn hơn về các thực hành tài chính trong lĩnh vực tiền điện tử của Hàn Quốc.

Quốc gia này đã thực hiện các cải cách để tăng cường giám sát quy định và chống lại các hoạt động gian lận trên thị trường crypto.

Các hành động pháp lý trước đây chống lại các sàn giao dịch đã dẫn đến yêu cầu tuân thủ nghiêm ngặt hơn, và cuộc điều tra này có thể ảnh hưởng đến các chính sách quy định trong tương lai.

Một kết quả tiêu cực cho Bithumb có thể làm xói mòn niềm tin của nhà đầu tư và ảnh hưởng đến vị thế toàn cầu của Hàn Quốc trong thị trường tiền điện tử.

Các cơ quan quản lý có khả năng sẽ giới thiệu các biện pháp mới để tăng cường giám sát trong lĩnh vực này.