Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ Security của Lực lượng đặc nhiệm El Dorado được cho là đang điều tra Ngân hàng Kỹ thuật số Anchorage, một ngân hàng tài sản kỹ thuật số được liên bang cấp phép.
Cuộc điều tra, bắt đầu bằng cách liên hệ với các cựu nhân viên, tập trung vào các thực tiễn và chính sách của công ty, mặc dù chi tiết cụ thể vẫn chưa rõ ràng.
Anchorage Digital, được đồng sáng lập bởi Diogo Mónica và Nathan McCauley vào năm 2017, được hỗ trợ bởi các tổ chức tài chính lớn như Andreessen Horowitz, Goldman Sachs và Visa.
Mặc dù có vị thế quản lý mạnh mẽ, ngân hàng đã phải chịu một lệnh đồng thuận từ Văn phòng Kiểm soát Tiền tệ (OCC) vào tháng 4 năm 2022 vì không đáp ứng được tiêu chuẩn chống rửa tiền (AML) và Đạo luật Bảo mật Ngân hàng (BSA).
Lực lượng đặc nhiệm El Dorado, được thành lập vào năm 1992, nhắm mục tiêu vào các hoạt động rửa tiền xuyên quốc gia và tội phạm tài chính.
Cuộc điều tra của họ vào Anchorage diễn ra trong bối cảnh ngân hàng ngày càng mở rộng quan hệ đối tác, bao gồm hợp tác gần đây với BlackRock cho dịch vụ lưu ký tiền điện tử.
Anchorage đóng vai trò như một bên lưu ký cho Bitcoin (CRYPTO:BTC) ETFs của BlackRock, cùng với Coinbase và BitGo, với các quỹ này thu hút hơn 35,5 tỷ đô la tiền đổ vào kể từ tháng 1 năm 2024.
Ngân hàng cũng cung cấp dịch vụ cho Cantor Fitzgerald và quản lý hơn 50 tỷ đô la tài sản quản lý.
Đáp lại các báo cáo điều tra, Anchorage cho biết bài viết của Barron mang tính suy đoán và thiếu thông tin cụ thể về cuộc điều tra.
Công ty cam kết hợp tác đầy đủ với bất kỳ cuộc điều tra hợp pháp nào.
Khi nhu cầu từ các tổ chức đối với việc lưu ký tài sản kỹ thuật số ngày càng tăng, với 59% nhà đầu tư dự định phân bổ hơn 5% tài sản của họ vào tiền điện tử, vai trò của Anchorage trên thị trường vẫn rất quan trọng.