Andrew Cuomo, 505 milyon dolarlık federal soruşturma sırasında OKX'e danışmanlık yaptı.

Eski New York Valisi Andrew Cuomo'nun, kripto para borsası OKX'e ABD Kara Para Aklama (AML) yasalarını ihlal etmeleri nedeniyle yürütülen federal soruşturma sırasında hukuki danışmanlık sağladığı bildirildi.

Bloomberg'e göre, Cuomo, Ağustos 2021'de valilikten ayrıldıktan sonra, Seyşeller merkezli şirkete cezai soruşturmada yol göstermeye başladı.

Soruşturma, OKX'in 24 Şubat 2025 tarihinde, lisanssız bir para transferi işi yürüttüğünü kabul etmesiyle sonuçlandı.

Şirket, 2018 ve 2024 yılları arasında kurumsal müşterilerden kazanılan 421 milyon dolarlık ücretin haczi ve 84 milyon dolarlık ceza dahil olmak üzere toplam 505 milyon dolar ceza ödemeyi kabul etti.

2017'den beri ABD kullanıcılarını yasaklayan politikalara sahip olmasına rağmen, Adalet Bakanlığı OKX'in bu tür işlemleri engelleyemediğini tespit etti.

New York'ta kayıtlı bir avukat olan Cuomo'nun, OKX yöneticileriyle düzenli olarak iletişim kurduğu ve soruşturmaya nasıl yanıt verileceği konusunda rehberlik ettiği bildirildi.

Onun sözcüsü Rich Azzopardi, Cuomo'nun görevden ayrıldıktan sonra şirketlere ve bireylere özel hukuki hizmetler sağladığını doğruladı, ancak New York eyalet veya şehir ajansları önünde müşterilerini temsil etmediğini vurguladı.

Hukuki tavsiyelere ek olarak, Cuomo'nun OKX'teki yönetici atamalarını da etkilediği bildirildi.

Bloomberg, onun, New York Finansal Hizmetler Departmanı'nın eski müdürü ve yakın bir arkadaşı olan Linda Lacewell'i şirketin liderlik rolü için tavsiye ettiğini bildirdi.

Lacewell, 2024 yılında OKX yönetim kuruluna katıldı ve 1 Nisan 2025 tarihinde baş hukuk müşaviri olarak atandı.

Soruşturmanın ardından, OKX bir danışman işe alarak ve düzenleyici çerçevesini geliştirerek uyum önlemlerini iyileştirmeye söz verdi.

CEO Star Xu, şirketin çeşitli piyasalarda “küresel uyumda altın standart” olmayı hedeflediğini belirtti.

Dava, özellikle AML uyumu ve lisanssız faaliyetlerle ilgili olarak, ABD düzenleyicilerinin kripto para borsalarına yönelik devam eden incelemelerine dikkat çekiyor.

Kripto firmaları değişen düzenlemelere uyum sağlamayı hedeflerken, Cuomo gibi yüksek profilli danışmanlar, yasal zorluklarda nasıl yol alacaklarına dair stratejilerini şekillendirmede kilit bir rol oynayabilir.