ชายเผชิญโทษจำคุก 20 ปีในข้อหาฟอกเงิน 380,000 ดอลลาร์ในแผนการเข้ารหัสลับ

ชายวัย 24 ปีจากเมืองแกสโตเนีย รัฐนอร์ทแคโรไลนา ถูกตั้งข้อหาลักลอบฟอกเงินมากกว่า 380,000 ดอลลาร์ผ่านแผนการฉ้อโกงทางสาย โดย 240,000 ดอลลาร์ถูกโอนไปยังที่อยู่สกุลเงินดิจิทัล

ตามที่กระทรวงยุติธรรมของสหรัฐอเมริกา (DOJ) Matias Alexander Vinces Aguayo ถูกฟ้องสำหรับการมีส่วนร่วมในสมรู้ร่วมคิดฟอกเงิน ซึ่งอาจส่งผลให้ต้องจำคุก 20 ปีและปรับหนัก

การฟ้องร้องของ DOJ อ้างว่า Aguayo สมคบกับผู้อื่นในการฟอกเงินที่ได้โดยทุจริตผ่านแพลตฟอร์มทางการเงิน รวมถึงบริการชำระเงินเช่น Stripe และ Square รวมถึงการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลเช่น Binance.US

เขาถูกกล่าวหาว่าดำเนินการ บริษัทชื่อ Keys 'N Go และใช้บัญชีธนาคารส่วนตัวและธุรกิจสำหรับการดำเนินงานของเขา

ผู้สมรู้ร่วมคิดของเขาถูกกล่าวหาว่าเปิดบัญชีธนาคารโดยใช้ข้อมูลที่ถูกขโมย มอบเงินผิดกฎหมายให้ และส่งข้อมูลบัญชีให้ Aguayo

ตามที่ได้ฟ้องร้อง Aguayo โอนมากกว่า $240,000 ผ่านที่อยู่สกุลเงินดิจิทัลและการโอนเงินทางสาย โดยเก็บส่วนหนึ่งของเงินเป็นค่าตอบแทนสำหรับบทบาทของเขาในแผนการนี้

DOJ เพิ่มข้อหาสมรู้ร่วมคิดฟอกเงินมีโทษสูงสุดของการจำคุก 20 ปีและปรับสูงสุด $500,000 หรือน้อยสุดเป็นสองเท่าของมูลค่าทรัพย์สินที่ถูกฟอก

แม้ว่า Aguayo จะยังไม่ได้ถูกพิพากษา ข้อ กล่าวหานั้นเน้นความพยายามอย่างต่อเนื่องของ DOJ ในการต่อสู้กับกิจกรรมที่ผิดกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัล

กรณีนี้เน้นถึงการใช้สกุลเงินดิจิทัลที่เพิ่มมากขึ้นในแผนการฉ้อโกงและผลลัพธ์ทางกฎหมายที่อาจเกิดขึ้นสำหรับผู้ที่เกี่ยวข้อง

ตาม DOJ การสืบสวนบทบาทที่ถูกกล่าวหาของ Aguayo ในแผนการนี้ยังดำเนินอยู่ โดยมีรายละเอียดเพิ่มเติมคาดว่าจะเกิดขึ้นในขณะที่คดีดำเนินการผ่านระบบศาล