Garantex вновь появляется как Grinex, несмотря на санкции.

Garantex, российская криптовалютная биржа, санкционированная за содействие отмыванию денег и незаконным транзакциям, по сообщениям, сменила бренд на Grinex после ее закрытия.

Согласно Global Ledger, швейцарской аналитической компании в области блокчейна, операторы Garantex перевели миллионы в стейблкоинах, обеспеченных рублем, на Grinex, который описывается как его "полноценный наследник".

Расследование выявило, что Garantex отмыл более 60 миллионов долларов в стейблкоинах A7A5 и перевел их на Grinex, используя такие методы, как сжигание и чеканка, чтобы скрыть происхождение средств.

Global Ledger отметил, что модели и поведение транзакций Grinex соответствуют моделям и поведению Garantex, что еще больше укрепляет их связь.

"Мы можем уверенно заявить, что Grinex и Garantex напрямую связаны как в цепи блокчейна, так и вне ее," заявила Global Ledger.

Эта связь подкрепляется данными в цепочке блокчейна, показывающими систематический перевод ликвидности и участие адресов, ранее связанных с Garantex.

Garantex был изначально санкционирован Управлением по контролю за иностранными активами США (OFAC) в апреле 2022 года за содействие отмыванию средств, незаконно полученных от атак программами-вымогателями и рынков даркнета.

Несмотря на эти санкции, Garantex продолжал работу до недавнего закрытия международными властями, которые конфисковали его домены и заморозили более 26 миллионов долларов незаконных средств.

Ребрендинг как Grinex подчеркивает трудности, с которыми сталкиваются регуляторы в постоянном нарушении незаконных операций с криптовалютой.

Это развитие подчеркнуло необходимость в продолжительной бдительности и сотрудничестве между государственными и частными структурами для борьбы с транснациональной киберпреступностью в криптопространстве.

К 14 марта Grinex уже обработал транзакции на сумму почти 30 миллионов долларов, при этом его ежемесячный объем торговли превысил 68 миллионов долларов, согласно CoinMarketRating.

Быстрое возрождение Garantex под новым именем демонстрирует устойчивость незаконных участников в секторе криптовалют и продолжающуюся необходимость эффективного регулятивного надзора.