Anchorage Digital investigada pelo Departamento de Segurança Interna.

O Grupo de Trabalho El Dorado do Departamento de Segurança Interna dos EUA está, supostamente, investigando o Anchorage Digital Bank, um banco de ativos digitais com carta federal.

A investigação, que começou ao contatar ex-funcionários, foca nas práticas e políticas da empresa, embora detalhes específicos permaneçam incertos.

O Anchorage Digital, cofundado por Diogo Mónica e Nathan McCauley em 2017, é apoiado por grandes instituições financeiras como Andreessen Horowitz, Goldman Sachs e Visa.

Apesar de sua forte posição regulatória, o banco enfrentou uma ordem de consentimento do Escritório do Controlador da Moeda (OCC) em abril de 2022 por não cumprir os padrões de combate à lavagem de dinheiro (AML) e da Lei de Sigilo Bancário (BSA).

O Grupo de Trabalho El Dorado, estabelecido em 1992, visa combater a lavagem de dinheiro transnacional e crimes financeiros.

Sua investigação sobre o Anchorage ocorre em meio às parcerias em expansão do banco, incluindo uma colaboração recente com a BlackRock para serviços de custódia de criptomoedas.

O Anchorage atua como custodiante dos ETFs de Bitcoin (CRYPTO:BTC) da BlackRock, juntamente com a Coinbase e a BitGo, com esses fundos atraindo mais de $35,5 bilhões em entradas desde janeiro de 2024.

O banco também oferece serviços para a Cantor Fitzgerald e administra mais de $50 bilhões em ativos sob gestão.

Em resposta aos relatórios da investigação, o Anchorage afirmou que o artigo do Barron's era especulativo e carecia de informações específicas sobre a investigação.

A empresa prometeu cooperar integralmente com qualquer investigação legítima.

À medida que a demanda institucional por custódia de ativos digitais cresce, com 59% dos investidores planejando alocar mais de 5% de seus ativos em criptomoedas, o papel do Anchorage no mercado permanece significativo.