L'affiliato di OKX paga 505 milioni di dollari per risolvere il caso con il Dipartimento di Giustizia (DOJ).

Aux Cayes FinTech Co. Ltd., un'affiliata della piattaforma di scambio di criptovalute OKX, ha accettato di pagare oltre 500 milioni di dollari per risolvere le accuse con il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti.

Il patteggiamento risolve le accuse secondo cui la società avrebbe gestito un'attività di trasferimento di denaro senza licenza e violato le leggi statunitensi contro il riciclaggio di denaro.

La società ha riconosciuto che a causa di "lacune nella conformità derivanti da sistemi ereditati," alcuni clienti statunitensi avevano operato sulla sua piattaforma globale in passato.

OKX ha dichiarato che il numero di clienti statunitensi coinvolti rappresentava una piccola percentuale della sua base totale di clienti e che tali clienti non sono più sulla piattaforma.

Secondo i documenti del tribunale, tra il 2018 e l'inizio del 2024, OKX ha servito investitori al dettaglio e istituzionali negli Stati Uniti senza registrarsi come impresa di trasmissione di denaro secondo la legge statunitense.

Durante questo periodo, l'azienda ha elaborato transazioni per un valore superiore a 1 trilione di dollari e ha generato centinaia di milioni di dollari in commissioni.

Il DOJ ha affermato che OKX è stata utilizzata per il riciclaggio di denaro, comprese oltre 5 miliardi di dollari in transazioni sospette.

Come parte del patteggiamento, Aux Cayes FinTech pagherà una sanzione di 84 milioni di dollari e rinuncerà a circa 421 milioni di dollari in commissioni guadagnate dai clienti statunitensi.

OKX ha dichiarato di aver volontariamente assunto un consulente per la conformità per migliorare il suo programma di conformità.

“La nostra visione è quella di rendere OKX il punto di riferimento della conformità globale su larga scala in diversi mercati e i rispettivi enti regolatori," secondo l'amministratore delegato di OKX, Star Xu.

L'Avvocato degli Stati Uniti facente funzione, Matthew Podolsky, ha dichiarato che l'affiliata OKX ha "consapevolmente" violato le leggi antiriciclaggio e ha facilitato transazioni sospette e proventi illeciti per oltre 5 miliardi di dollari.

Il Direttore Assistente dell'FBI responsabile, James E. Dennehy, ha aggiunto che l'affiliata OKX aveva consigliato agli individui di fornire informazioni false per eludere le procedure.

Il DOJ ha notato che OKX ha ricevuto merito per la collaborazione e la tempestiva correzione dei problemi, ottenendo uno sconto del 25% sulla potenziale multa.