CBI perquisisce 60 siti nell'ambito della truffa crypto GainBitcoin da $75,8 milioni.

Il Central Bureau of Investigation (CBI) ha condotto perquisizioni in 60 località in tutta India il 25 e 26 febbraio 2025, in relazione alla truffa delle criptovalute GainBitcoin da 6.600 crore INR (circa 75,8 milioni di dollari).

Le perquisizioni hanno mirato a proprietà collegate a persone chiave accusate, ai loro associati e alle entità sospettate di riciclare denaro rubato in città tra cui Delhi NCR, Bengaluru, Pune e Chandigarh.

Il CBI ha sequestrato criptovalute del valore di 23,94 crore di rupie, vari portafogli hardware per criptovalute, 121 documenti, 34 laptop o hard disk, 12 telefoni cellulari e numerosi dump di app di messaggistica e email.

Gli articoli sequestrati sono sotto analisi forense per scoprire ulteriori dettagli sui fondi malversati e potenziali transazioni internazionali.

Lo schema GainBitcoin, lanciato nel 2015 da Amit Bhardwaj (ora deceduto) e suo fratello Ajay Bhardwaj, ha attirato investitori con promesse di ritorni mensili del 10% in Bitcoin (CRYPTO:BTC) per oltre 18 mesi.

Gli investitori erano incoraggiati ad acquistare Bitcoin e investirli con GainBitcoin attraverso contratti di "cloud mining".

"Lo schema fraudolento ha attirato investitori promettendo ritorni lucrativi del 10% mensile in Bitcoin per 18 mesi. Gli investitori erano incoraggiati ad acquistare Bitcoin dagli scambi e investirli con GainBitcoin attraverso contratti di ‘cloud mining’," ha dichiarato il CBI.

Inizialmente, lo schema ha pagato gli investitori in Bitcoin per portare nuovi investitori, ma i pagamenti sono passati al token crittografico interno MCAP nel 2017, che aveva un valore significativamente inferiore.

Il CBI è impegnato a continuare l'indagine per portare tutti i colpevoli della "enorme frode delle criptovalute" davanti alla giustizia.

Al momento del rapporto, il prezzo di Bitcoin (BTC) era di 84.475,66 dollari.