Departemen Keamanan Dalam Negeri AS Keamanan Task Force El Dorado dilaporkan sedang menyelidiki Anchorage Digital Bank, sebuah bank aset digital yang diberi piagam secara federal.
Penyelidikan, yang dimulai dengan menghubungi mantan karyawan, berfokus pada praktik dan kebijakan perusahaan, meskipun detail spesifiknya masih belum jelas.
Anchorage Digital, didirikan bersama oleh Diogo Mónica dan Nathan McCauley pada tahun 2017, didukung oleh lembaga keuangan besar seperti Andreessen Horowitz, Goldman Sachs, dan Visa.
Meski memiliki posisi regulasi yang kuat, bank ini menghadapi perintah persetujuan dari Office of the Comptroller of the Currency (OCC) pada April 2022 karena gagal memenuhi standar anti pencucian uang (AML) dan Bank Secrecy Act (BSA).
Task Force El Dorado, didirikan pada tahun 1992, menargetkan pencucian uang lintas nasional dan kejahatan keuangan.
Penyelidikannya terhadap Anchorage datang di tengah kemitraan bank yang berkembang, termasuk kolaborasi terbaru dengan BlackRock untuk layanan kustodian kripto.
Anchorage berfungsi sebagai kustodian untuk Bitcoin (CRYPTO:BTC) ETF milik BlackRock, bersama dengan Coinbase dan BitGo, dengan dana tersebut berhasil menarik lebih dari $35,5 miliar sejak Januari 2024.
Bank ini juga menyediakan layanan untuk Cantor Fitzgerald dan mengelola lebih dari $50 miliar dalam aset yang dikelola.
Menanggapi laporan penyelidikan, Anchorage menyatakan bahwa artikel Barron bersifat spekulatif dan kurang informasi spesifik mengenai penyelidikan tersebut.
Perusahaan berjanji untuk bekerja sama sepenuhnya dengan penyelidikan yang sah.
Dengan meningkatnya permintaan institusional untuk kustodi aset digital, di mana 59% investor berencana mengalokasikan lebih dari 5% aset mereka ke mata uang kripto, peran Anchorage di pasar tetap signifikan.