Garantex resurge como Grinex a pesar de las sanciones.
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Garantex, una casa de cambio de criptomonedas rusa sancionada por facilitar el lavado de dinero y transacciones ilícitas, supuestamente ha cambiado de nombre a Grinex después de su cierre.
Según Global Ledger, una firma suiza de análisis de blockchain, los operadores de Garantex han transferido millones en stablecoins respaldadas por rublos a Grinex, que se describe como su "sucesor completo".
La investigación encontró que Garantex lavó más de 60 millones de dólares en stablecoins A7A5 y los transfirió a Grinex, usando técnicas como quema y acuñación para ocultar el origen de los fondos.
Global Ledger señaló que los patrones y comportamientos de transacción de Grinex son consistentes con los de Garantex, lo que solidifica aún más su conexión.
"Podemos afirmar con confianza que Grinex y Garantex están directamente conectados tanto en la cadena como fuera de la cadena," declaró Global Ledger.
Esta conexión está respaldada por datos en la cadena que muestran la transferencia sistemática de liquidez y la participación de direcciones previamente asociadas con Garantex.
Garantex fue inicialmente sancionada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de EE. UU. en abril de 2022 por habilitar el lavado de dinero obtenido ilícitamente de ataques de ransomware y mercados de la darknet.
A pesar de estas sanciones, Garantex continuó operando hasta su reciente cierre por parte de autoridades internacionales, quienes incautaron sus dominios y congelaron más de 26 millones de dólares en fondos ilícitos.
El cambio de nombre a Grinex resalta los desafíos que enfrentan los reguladores para interrumpir permanentemente las operaciones ilícitas de criptomonedas.
Este desarrollo subraya la necesidad de una vigilancia continua y cooperación entre entidades públicas y privadas para combatir el crimen cibernético transnacional en el espacio criptográfico.
Para el 14 de marzo, Grinex ya había procesado casi 30 millones de dólares en transacciones, con su volumen de comercio mensual superando los 68 millones de dólares, según CoinMarketRating.
El rápido resurgimiento de Garantex bajo un nuevo nombre demuestra la resistencia de los actores ilícitos en el sector de las criptomonedas y la necesidad continua de una supervisión regulatoria efectiva.