Das El Dorado Task Force des U.S. Department of Homeland Security untersucht Berichten zufolge die Anchorage Digital Bank, eine digital währungen Bank mit einer bundesstaatlichen Lizenz.
Die Untersuchung, die mit der Kontaktaufnahme ehemaliger Mitarbeiter begann, konzentriert sich auf die Praktiken und Richtlinien des Unternehmens, obwohl spezifische Details unklar bleiben.
Anchorage Digital, gegründet von Diogo Mónica und Nathan McCauley im Jahr 2017, wird von großen Finanzinstituten wie Andreessen Horowitz, Goldman Sachs und Visa unterstützt.
Trotz ihrer starken Regulierung erhielt die Bank im April 2022 eine Zustimmungserklärung vom Office of the Comptroller of the Currency (OCC) für die Nichteinhaltung der Bestimmungen zur Bekämpfung von Geldwäsche (AML) und des Bank Secrecy Act (BSA).
Die im Jahr 1992 gegründete El Dorado Task Force zielt auf transnationale Geldwäsche und Finanzkriminalität ab.
Ihre Untersuchung von Anchorage erfolgt parallel zu den expandierenden Partnerschaften der Bank, einschließlich einer kürzlichen Zusammenarbeit mit BlackRock für die Verwahrung von Kryptowährungen.
Anchorage dient als Verwahrstelle für BlackRocks Bitcoin (CRYPTO:BTC) ETFs, zusammen mit Coinbase und BitGo, wobei diese Fonds seit Januar 2024 über 35,5 Milliarden Dollar an Zuflüssen verzeichnen.
Die Bank bietet auch Dienstleistungen für Cantor Fitzgerald an und verwaltet über 50 Milliarden Dollar an verwalteten Vermögenswerten.
Als Reaktion auf die Untersuchungsberichte erklärte Anchorage, dass der Artikel von Barron's spekulativ sei und keine konkreten Informationen über die Untersuchung enthalte.
Das Unternehmen verpflichtete sich, mit jeder legitimen Untersuchung vollständig zusammenzuarbeiten.
Da die institutionelle Nachfrage nach Verwahrungsdiensten für digitale Vermögenswerte wächst und 59 % der Investoren planen, über 5 % ihrer Vermögenswerte in Kryptowährungen zu investieren, bleibt Anchorges Rolle im Markt bedeutend.