Amalgam-Gründer wegen Diebstahls von 1 Million Dollar bei Blockchain-Betrug angeklagt.

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Jeremy Jordan-Jones, der Gründer des Blockchain-Startups Amalgam Capital Ventures, wurde am 21. Mai von einer US-amerikanischen Grand Jury angeklagt, weil er angeblich Investoren mit einem betrügerischen Blockchain-Schema um über 1 Million Dollar betrogen hat.

Das Justizministerium beschuldigte Jordan-Jones des Drahtbetrugs, des Wertpapierbetrugs, Falschaussagen gegenüber einer Bank gemacht zu haben und erschwerter Identitätsdiebstahl.

Der US-Staatsanwalt von Manhattan, Jay Clayton, erklärte, dass Jordan-Jones “sein Unternehmen als bahnbrechendes Blockchain-Startup angepriesen habe,” das Unternehmen jedoch tatsächlich eine Fassade war, um Investorengelder in seine persönlichen Ausgaben zu schleusen.

Der stellvertretende FBI-Direktor Christopher Raia sagte, Jordan-Jones habe Investoren mit falschen Behauptungen über die Fähigkeiten des Unternehmens, Partnerschaften und Investitionspläne getäuscht.

Gemäß der Anklage, die beim Bundesgericht in Manhattan eingereicht wurde, nutzte Jordan-Jones von Januar 2021 bis November 2022 gefälschte Dokumente und falsche Sportpartnerschaften, um Investoren und Finanzinstitute zu täuschen.

In der Anklage wurde festgestellt, dass Amalgam behauptete, Point-of-Sale-Systeme sowie Blockchain-basierte Zahlungs- und Sicherheitslösungen bereitzustellen, aber tatsächlich “keine funktionsfähigen Produkte, wenige, wenn überhaupt, Kunden und keine legitimen Geschäftspartnerschaften” hatte.

Anstatt in Technologie oder Krypto-Börsennotierungen zu investieren, soll Jordan-Jones das Geld für Luxusautos, Urlaube, Designerkleidung und Restaurantbesuche in Miami ausgegeben haben.

Die Anklage behauptet auch, dass Jordan-Jones einen gefälschten Kontoauszug eingereicht habe, der besagt, dass Amalgam über 18 Millionen Dollar verfüge, um eine Firmenkreditkarte zu erhalten, obwohl das Konto Ende 2021 mit keinen Mitteln geschlossen wurde.

Die Anklagen wegen Drahtbetrugs und Wertpapierbetrugs können mit bis zu 20 Jahren Gefängnis pro Anklagepunkt geahndet werden.

Falschaussagen gegenüber einer Bank können mit bis zu 30 Jahren Gefängnis bestraft werden.

Erschwerter Identitätsdiebstahl zieht eine zwingende zweijährige Gefängnisstrafe nach sich.

Die Regierung strebt den Verfall von Vermögenswerten an, die mit dem Betrug in Verbindung stehen, einschließlich Ersatzvermögenswerte, falls die ursprünglichen Gelder nicht verfügbar sind.