أفادت التقارير بأن فريق المهام إل دورادو التابع لوزارة الأمن الداخلي الأمريكي أمن يحقق في بنك أنشوراج ديجيتال، وهو بنك للأصول الرقمية مرخص فيدراليًا.
يركز التحقيق، الذي بدأ بالاتصال بالموظفين السابقين، على ممارسات وسياسات الشركة، لكن لا تزال التفاصيل المحددة غير واضحة.
تأسس أنشوراج ديجيتال بمشاركة دييغو مونيكا ونيثان مكولاي في عام 2017، وهو مدعوم من مؤسسات مالية كبرى مثل أندريسين هورويتز، وغولدمان ساكس، وفيزا.
على رغم من مكانته التنظيمية القوية، واجه البنك أمر توافقي من مكتب المدقق المالي في أبريل 2022 لعدم الامتثال لمعايير مكافحة غسل الأموال (AML) وقانون سرية البنوك (BSA).
تم إنشاء فريق المهام إل دورادو في عام 1992، ويستهدف غسل الأموال الذي يتم عبر الحدود والجرائم المالية.
يأتي التحقيق في أنشوراج في ظل توسع شراكات البنك، بما في ذلك التعاون الأخير مع بلاك روك لخدمات حفظ العملات الرقمية.
يعمل أنشوراج كوصي على صناديق بيتكوين (CRYPTO:BTC) الخاصة بشركة بلاك روك، جنبًا إلى جنب مع كوينبيز وبيتجو، حيث جذبت هذه الصناديق أكثر من 35.5 مليار دولار من التدفقات منذ يناير 2024.
كما يقدم البنك خدمات لشركة كانتور فيتزجيرالد ويدير أكثر من 50 مليار دولار في الأصول تحت الإدارة.
ردًا على تقارير التحقيق، صرح أنشوراج بأن تقرير مجلة بارونز كان تخمينيًا ويفتقر إلى معلومات خاصة حول التحقيق.
وتعهدت الشركة بالتعاون الكامل مع أي تحقيق مشروع.
مع تزايد الطلب المؤسسي على حفظ الأصول الرقمية، حيث يخطط 59% من المستثمرين لتخصيص أكثر من 5% من أصولهم للعملات الرقمية، يبقى دور أنشوراج في السوق كبيرًا.